Szkolenia

Specjalistyczne szkolenie z ustawy

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML]

6 marca [sobota] 2021 r. godz. 10 - 14

 Szkolenie ON-LINE na żywo z pośrednictwem platformy ZOOM

Celem tego szkolenia jest przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML].

Ustawa AML ( Anti - Money Laundering)  nałożyła na zawody rynku nieruchomości wiele nowych obowiązków, w tym sporządzenie nowej procedury wewnętrznej, procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów AML oraz dokumentów – rozpoznania i oceny ryzyka. Dotyczy to nie tylko obowiązku sporządzania, ale i archiwizowania wielu dokumentów niezbędnych przy obsłudze klientów.

Zapraszamy na szkolenie:

• pośredników w obrocie nieruchomościami,
• zarządców nieruchomości, administratorów nieruchomości,
• oraz inne osoby związane zawodowo z rynkiem nieruchomości.

Na szkoleniu zostaną przedstawione zagadnienia m.in.:

1. Aspekty prawne dot. prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;

• Dyrektywa AML,
• Nowelizacja ustawy.

2. Definicja „brudnych pieniędzy” i ich przykłady w obrocie gospodarczym.

3. Metody i fazy „prania brudnych pieniędzy”.

4. Ustawa AML a zawody rynku nieruchomości.

5. Działania podejmowane przy stosowaniu środków należytej staranności;

• Szacowanie ryzyka w oparciu o środki bezpieczeństwa finansowego i analizę transakcji,
• Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,
• Rejestrowanie transakcji podejrzanych,
• Raportowanie do Głównego Inspektora Informacji Finansowej.

6. Odpowiedzialność karna i finansowa w zakresie stosowania przepisów.

Szkolenie prowadzić będzie Pani Marta Wysocka-Fronczek.

Prawnik, compliance officer, certyfikowany ekspert w dziedzinie AML, posiadająca wieloletnią praktykę i doświadczenie w instytucjach finansowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Cena szkolenia:

110 zł. - brutto /za osobę/

80 zł. – brutto / absolwenci kursów licencyjnych Stowarzyszania SPRNPC

50 zł. – brutto / - członkowie Stowarzyszenia SPRNPC

Wpłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia nr: 96 1140 2004 0000 3002 7692 7815  / z dopiskiem - Szkolenie z AML/.

Opłata obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały w wersji elektronicznej oraz wydanie stosownego zaświadczenia po szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia

Ze względu na specjalistyczny charakter i zakres szkolenia liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność przesłania opłaconych i kompletnych zgłoszeń.

Kontakt: tel. kom. 662 15 90 33       e-mail; biuro@sprnpc.pl

Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub zajęć z powodu sytuacji od niego niezależnych bez podania przyczyn.

Nasze Stowarzyszenie od wielu lat organizuje profesjonalne szkolenia z zakresu obejmującego wszystkie zawody obsługujące rynek nieruchomości.

Staramy się wsłuchiwać w potrzeby i oczekiwania naszego środowiska oraz uwzględniamy nowe trendy i regulacje na ten rynek wpływające.

Serdecznie zapraszamy - czekają na Państwa ciekawe tematy, znani i profesjonalni wykładowcy.

Szczegółowe informacje o aktualnych szkoleniach i seminariach dostępne będą na stronie głównej oraz w tej zakładce.

Poniżej wykaz przykładowych szkoleń, które do tej pory zostały zrealizowane.

Do zobaczenia na szkoleniach ! ! !

Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub miejsca zajęć z powodu sytuacji od niego niezależnych bez podania przyczyn.