Procedury z ustawy o AML, RODO i ustawy o Sygnalistach – pełna dokumentacja.

Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom aktualnej i praktycznej wiedzy dotyczącej wymogów wynikających z AML, RODO oraz ustawy o ochronie sygnalistów w biurach nieruchomości. Ustawa AML nakłada na pośredników w obrocie nieruchomościami szereg nowych i istotnych obowiązków, m.in. przygotowanie nowej procedury wewnętrznej, procedury anonimowego zgłaszania naruszeń oraz dokumentów związanych z rozpoznaniem i oceną ryzyka. Dotyczy to zarówno sporządzania, jak i archiwizowania dokumentacji niezbędnej przy obsłudze klientów. Ustawa o ochronie danych osobowych (RODO) zobowiązuje pośredników do stosowania procedur związanych z ochroną danych klientów, ich przetwarzaniem oraz przechowywaniem. Przepisy RODO obejmują każdego przedsiębiorcę prowadzącego działalność na terenie Unii Europejskiej — zarówno spółki, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze. Ustawa o ochronie sygnalistów obowiązuje od 25 września 2024 r. Procedury wynikające z tej ustawy muszą wdrożyć wszystkie instytucje obowiązane w rozumieniu przepisów ustawy AML, a więc również pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Szkolenie poprowadziła Pani Marta Wysocka-Fronczek — prawnik i certyfikowany compliance officer, posiadająca wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także partner naszego Stowarzyszenia. Uczestnicy po szkoleniu otrzymają stosowne zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe wraz z zestawami niezbędnych dokumentów do wdrożenia procedur AML, RODO i sygnalistów w swoich biurach.